证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2023-004
浙江金海高科股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
【资料图】
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会
议于 2023 年 1 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提
前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名,实际参加表决
的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-005)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支
付募投项目款项的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》的《关于通过开立募集资金
保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号:
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》的《关于使用部分募集资金
向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-007)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》的《关于使用非公开发行股
票的部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-008)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
监事会
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